Luật phòng, chống rửa tiền - MỤC 4 ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ








	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước quốc tế
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Điều 5. Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền
Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
Điều 7. Các hành vi bị cấm
CHƯƠNG II BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
MỤC 1 NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Điều 8. Nhận biết khách hàng
Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng
Điều 10. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng
Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng
Điều 12. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
Điều 13. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị
Điều 14. Quan hệ ngân hàng đại lý
Điều 15. Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới
Điều 16. Giám sát đặc biệt một số giao dịch
Điều 17. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu
Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền
Điều 19. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
Điều 20. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
MỤC 2 TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO, CUNG CẤP VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN
Điều 21. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn
Điều 22. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều 23. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
Điều 24. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới
Điều 25. Hình thức báo cáo
Điều 26. Thời hạn báo cáo
Điều 27. Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo
Điều 28. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin
Điều 29. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo
Điều 30. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
MỤC 3 THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin
Điều 32. Chuyển giao, trao đổi thông tin
MỤC 4 ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 33. Trì hoãn giao dịch
Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản
Điều 35. Xử lý vi phạm
CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền
Điều 37. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an
Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ
Điều 43. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân
Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
Điều 45. Bảo mật thông tin
CHƯƠNG IV HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 46. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế
Điều 47. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 49. Hiệu lực thi hành
Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

MỤC 4 ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 33. Trì hoãn giao dịch

1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội và phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng.

3. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

*

Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản

Đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa tài khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của các cá nhân, tổ chức khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và báo cáo việc thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*

Điều 35. Xử lý vi phạm

Tổ chức vi phạm các quy định của Luật này thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

.../



Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz